Ministère de l'Economie et des Finances

La CENTIF un Service de Renseignement Financier.
Elle a pour mission le traitement et la transmission d'informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La CENTIF est une autorité administrative, placée sous la tutelle du Ministre chargé des Finances. Elle est dotée de l’autonomie Financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence.

La CENTIF a deux principales missions :

• Au plan opérationnel la CENTIF accuse réception
  de toute déclaration de soupçon écrite. Elle traite et analyse immédiatement les informations recueillies et procède, le cas échéant, à des demandes de renseignements complémentaires auprès du déclarant, des autres assujettis, des Cellules de Renseignements Financiers étrangères ainsi que de toute autorité publique et/ou de contrôle. Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une activité criminelle ou du financement du terrorisme, la CENTIF saisit le Procureur de la République.
  De même, elle reçoit toutes informations utiles, nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les autorités de contrôle, ainsi que les officiers de police judiciaire.
  Enfin, elle peut demander la communication par les assujettis, ainsi que par toute personne physique ou morale, d’informations détenues par elles et susceptibles de permettre d’enrichir les déclarations de soupçons.
  
• Au plan stratégique la CENTIF effectue ou fait réaliser des
  études périodiques sur l’évolution des tendances utilisées aux fins du blanchiment de capitaux au niveau du territoire national. Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT). A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment des capitaux

Administration Centrale

Prestataire de service, Consommateur de service

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